Czwartek, 6 sierpnia
Imieniny: Jakuba, Sławy
Czytających: 5131
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Tajemnicze dochodzenie CBS

Wiadomości: Jelenia Góra
Piątek, 25 lutego 2005, 0:00
Aktualizacja: Niedziela, 22 stycznia 2006, 21:55
Autor: Nowiny Jeleniogóskie
Kilka osób z okolic Jeleniej Góry podejrzewanych jest przez Prokuraturę Okręgową o uczestnictwo w procederze prania brudnych pieniędzy.

Na razie jednej osobie postawiono taki zarzut, ale nikogo nie aresztowano. Sprawą zajmuje się Centralne Biuro Śledcze, a ma ona powiązanie z innymi postępowaniami prowadzonymi m.in. w Kaliszu, Katowicach i Krakowie.

Podejrzenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wzbudził zamiar dokonania transakcji wypłaty 1,5 miliona złotych z funduszu inwestycyjnego. Chciał tego dokonać mieszkaniec jednej z podjeleniogórskich miejscowości. GIIF zainteresowała ta operacja, bo pieniądze na konto mężczyzny wpłynęły zaledwie kilka dni wcześniej. Ostatecznie przedsiębiorca nie wypłacił tych pieniędzy, bo prokuratura zablokowała tę transakcję. Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany prowadzi niewielką firmę i ze swojej działalności nie mógł mieć takiego przychodu.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz

~DIABLO 25-02-2005 18:26
Ciekawe że jak niektórzy politycy i biznesmenie pokroju Kulczyka obracają kwotami większymi to CBS i prokuratura siedzą cicho...............

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group