Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy rozsyłali do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, oferty handlowe zawierające propozycje sprzedaży stali zbrojeniowej lub podobnych produktów. Zanim jednak miało dojść do rzekomej dostawy towaru, firmy były proszone o dokonanie przedpłaty na wskazany rachunek bankowy. Po otrzymaniu przedpłaty, średnio w wysokości około 23 tys. zł lub większej, urywał się wszelki kontakt, a także nie realizowano zamówienia.
Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że pokrzywdzonych może być 106 podmiotów z całego kraju na łączną kwotę ok. 2,5 mln zł. Według śledczych - rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze od poszkodowanych firm, były zakładane na osoby fizyczne m.in. będące tzw. „słupami”. Grupa mogła działać od 2017 roku, a jej członkowie, aby ukryć przestępczą działalność zmieniali m.in. swoją tożsamość w sieci.
Na początku tego tygodnia policjanci przeprowadzili akcję na terenie woj. dolnośląskiego. Wówczas to zatrzymano trzy osoby i zabezpieczono dokumentację bankową, sprzęt komputerowy oraz nośniki danych informatycznych. Zabezpieczone przedmioty poddawane są dokładnej analizie przez policyjnych ekspertów.
W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz oszustw. Dodatkowo dwóm osobom grozi odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w warunkach recydywy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec dwóch mężczyzn.
