Członkowie grupy mieli wpisywać nieprawdziwe dane w fakturach VAT i dokumentach podatkowych, w celu zaniżenia należnych podatków. Według funkcjonariuszy, w przestępczy proceder może być zamieszanych ponad 100 podmiotów gospodarczych. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała od 2017 roku do początku 2019 roku. W wyniku jej działalności Skarb Państwa mógł być narażony na straty w wysokości ponad 16 mln zł.
Pierwsze uderzenie w gang nastąpiło w czerwcu 2021 roku, kiedy to zatrzymano 10 osób. W listopadzie policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS przeprowadzili kolejne działania, podczas których zatrzymano 6 osób. Akcja była prowadzona na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Podczas działań funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych, zabezpieczając przy tym dokumentację, która obecnie poddawana jest analizie.
Podejrzanym przedstawiono w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy poświadczania nieprawdy w fakturach VAT.
Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 15. Dodatkowo niektórym z zatrzymanych grozi odpowiedzialność za przestępstwa karno-skarbowe. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie ruchome i nieruchomości należące do podejrzanych, warte ogółem ponad 3 mln zł.
