Polska: Zatrzymani za wyłudzenia

Działania, podczas których zatrzymano łącznie 11 osób przeprowadzono na terenie woj. podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. "puste faktury" oraz elektroniczne nośniki pamięci.

Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towar, folię stretch - informuje CBŚP. - Działalność podmiotów miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki, nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Nie posiadały również żadnego zaplecza niezbędnego dla prowadzenia tego typu działalności, jak również nie dysponowały środkami trwałymi oraz nie zatrudniały pracowników. Jedynie pozorowały lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa.

Zatrzymani w Prokuratorze Regionalnej w Łodzi usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT mogły wynieść co najmniej 200 mln zł. Wobec 6 osób podejrzanych Sąd Rejonowy Łodzi - Śródmieścia w Łodzi zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju. Trwają dalsze czynności w celu ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych, a sprawa ma charakter rozwojowy.