Piątek, 5 marca
Imieniny: Adriana, Oliwii
Czytających: 6989
Zalogowanych: 12
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Oszustwa na handlu olejem

Wtorek, 16 lutego 2021, 8:07
Autor: WAC
Region: Oszustwa na handlu olejem
Fot. ABW
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali we Wrocławiu pięć osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej oszustw podatkowych w obrocie półproduktami służącymi do produkcji biopaliw oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu.

Przestępczy mechanizm polegał na pozorowaniu czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część - rolę buforów. Wszystko po to, by ostatecznie umożliwić wykazanie „legalnego” nabycia oleju roślinnego przez ostatecznych odbiorców.

Zatrzymani, działając w ramach kolejnych spółek, brali udział we wprowadzaniu oleju roślinnego na terytorium RP z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT). Spółki, w których podejrzani byli wspólnikami i reprezentantami, były ogniwem w łańcuchu dostawców oleju od innych podmiotów do końcowego odbiorcy.

Na początku lutego we Wrocławiu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali pięć osób oraz przeszukali miejsca ich zamieszkania - informuje ABW. - Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy. Troje z podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Wobec dwojga pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wydała postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 tys. zł.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 59 osobom.

Twoja reakcja na artykuł?

6
40%
Cieszy
5
33%
Hahaha
1
7%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
3
20%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (5) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group