Ostatnie zatrzymania były efektem śledztwa prowadzonego od 2017 r. przez funkcjonariuszy dolnośląskiej KAS i policjantów z Radomia, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. W ramach tej samej sprawy w listopadzie 2019 r. zatrzymano 92 osoby oraz zabezpieczono mienie o wartości 12 mln zł.
W ostatnich dniach zatrzymano kolejne osoby i zabezpieczono mienie o wartości 1,5 mln zł. Dodatkowo ustalono dane blisko 1000 podmiotów, które nabywały przez internet fikcyjne faktury. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 20 mln zł.
Proceder udało się wykryć dzięki analizie danych z plików JPK_VAT. Sprawcy wykorzystywali numery NIP legalnie działających podmiotów i w oparciu o ich dane wystawiali fikcyjne faktury. Niemal wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i przestępstw skarbowych. Większość z nich złożyła już korekty deklaracji podatkowych i zapłaciła należny podatek.
