Śledztwo, które zakończyło się wniesieniem oskarżenia, prowadzone było w latach 2017-2020 przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Irakijczycy działali od marca do maja 2016 r. W przestępstwie wykorzystali pozabankowe, nieformalne pośrednictwo finansowe zwane „HAWALA”. Pieniądze, pochodzące od członków rodzin bojowników Państwa Islamskiego, zamieszkałych na terenie Europy, transferowane były do Polski za pośrednictwem przekazów WESTERN UNION. Następnie podejrzani tak otrzymane środki finansowe przekazywali członkom organizacji terrorystycznych (ISIS) na terenie Iraku. W czerwcu 2020 r. mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy ABW. Do chwili obecnej przebywają w areszcie tymczasowym.
Oskarżonym został postawiony zarzut finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Grozi im kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.
