Region: Wpadka fałszerzy
Autor: WAC
Fałszywe dokumenty były oferowane za pomocą ogłoszeń typu „Dam koszty", a działalność szajki była prowadzona na terenie całego kraju. Oszuści posługiwali się danymi adresowymi i numerami NIP zarejestrowanych przedsiębiorców. Ustalono, że w ten sposób wykorzystano dane 1,5 tys. podmiotów gospodarczych z całej Polski.
W czynności procesowe i operacyjne było zaangażowanych ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej i zachodnio-pomorskiej KAS oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, związanych z wykorzystaniem fałszywych faktur. Przeszukano 116 miejsc zamieszkania, prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji podatkowej. Rozpoczęto też 51 kontroli celno-skarbowych. Części podejrzanym zablokowano ich rachunki bankowe w kwocie ponad 1 mln zł. Śledczy zabezpieczyli mienie o wartości ponad 2,5 mln zł.
W wyniku działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił prawie 18 mln zł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.
