Region: Wielomilionowe oszustwa podatkowe

Wykryte nieprawidłowości dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości ponad 11 mln zł oraz fikcyjnych faktur, na podstawie których spółki odliczyły podatek VAT – ponad 3 mln zł.

Transakcje były jednorazowymi operacjami, a siedziby spółek mieściły się w wirtualnych biurach. Firmy nie zatrudniały pracowników, a prezesem jednoosobowego zarządu była osoba bezdomna lub obcokrajowiec pochodzący z krajów wschodnich.

We wszystkich spółkach zablokowano rachunki bankowe. Spółki wykreślono z rejestru podatników VAT. O nieprawidłowościach powiadomiono Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu oraz Prokuraturę Regionalną w Warszawie.