Zatrzymani to prezes zarządu spółki z siedzibą w województwie mazowieckim i osoba zatrudniona w tej spółce jako „office-manager”. W wyniku działalności zatrzymanych osób Skarb Państwa poniósł straty w wysokości sięgającej 25 mln złotych. Spółka, którą reprezentowały zatrzymane osoby pozorowała prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej, a poprzez fikcyjne nabycie towarów od innych spółek stała się „ogniwem” zaangażowanym w łańcuchu transakcji karuzelowych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem od polskich organów skarbowych zwrotu podatku od towarów i usług, przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika” i „karuzeli podatkowej”. Prokurator zarzucił im również pranie brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
