W wyniku kontroli celno-skarbowej, która dotyczyła przestrzegania przepisów prawa podatkowego za lata 2016-2017 stwierdzono, że działalność spółki w branży odzieżowej, elektronicznej oraz AGD służyła wyłudzaniu podatku VAT na podstawie wystawianych dokumentów TAX FREE. Tymczasem kontrolowany podmiot nie spełniał warunków do zastosowania w rozliczeniu stawki podatku VAT 0%.
Stwierdzone nieprawidłowości w rozliczeniu podatku polegały na zawyżeniu podatku naliczonego o kwotę ponad 1 mln zł - poprzez odliczenie podatku z fikcyjnych faktur zakupu odzieży oraz zaniżeniu podatku należnego o kwotę prawie 3 mln zł, poprzez wykazanie w procedurze TAX FREE sprzedaży udokumentowanej paragonami fiskalnymi oraz dokumentami TAX FREE wystawionymi na fikcyjne lub podstawione osoby spoza Unii Europejskiej. Łączna wartość zaniżenia podatku od towarów i usług wyniosła ponad 4 mln zł.
Efektem końcowym funkcjonariuszy KAS było zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego, które zainicjowało wszczęcie śledztwa przez prokuraturę.
